Леся Карнаух: Дпс, Держфінмоніторинг та Беб удосконалять механізм обмі
Фільтр
Україна
Шукати по вибраній країні
Шукати по вибраній країні
  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Закарпатська область
  • Запорізька область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Кіровоградська область
  • Крим
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Полтавська область
  • Рівненська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область
  • Чернівецька область

Леся Карнаух: Дпс, Держфінмоніторинг та Беб удосконалять механізм обмі

№1161881
Створено: 31 липня
Леся Карнаух: Дпс, Держфінмоніторинг та Беб удосконалять механізм обмі Кривий Ріг - зображення 1
Леся Карнаух: Дпс, Держфінмоніторинг та Беб удосконалять механізм обміну інформацією
Дпс, Держфінмоніторинг та Беб удосконалять механізм обміну інформацією. Це те, що дозволить більш оперативно та якісно виявляти економічні правопорушення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови Дпс Леся Карнаух.

Деталі створення такого механізму обговорили під час спільної наради керівниці Дпс, Голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна та в. о. Директора Беб Сергія Перхуна. Все виключно в межах законодавства та повноважень кожного із органів.

Одне з питань – транскордонні операції.

Системи Дпс не мають повної інформації по певній частині операцій з нерезидентами, у тому числі операцій між субʼєктами з ознаками прихованої повʼязаності. Щоб бачити повну картину, є потреба у даних, що дозволяють виявляти фінансові потоки за межами формальних звітів. Зокрема, від Беб щодо транскордонних схем мінімізації податкових зобов’язань, від Держфінмоніторингу – щодо операцій між резидентами України та контрагентами – нерезидентами.

Інше важливе питання – «дропи».

«Останнім часом така схема ухилення від податків набуває все більшої популярності. Тому продовжимо спільну системну роботу, в тому числі і з Нбу, щодо виявлення і припинення схем, пов’язаних із використанням «дропів», – сказала в. о. Голови Дпс.

Через електронні платіжні засоби (P2P платежі) проходять значні обсяги безготівкових переказів між фізичними особами. Операції не декларуються та відповідно зменшуються надходження до бюджету.

«Дпс також відпрацьовує використання «дроп-схем» у протизаконних операціях. Вже виявили факти їх використання для легалізації коштів від реалізації наркотиків та організації нелегальних казино», – сказала Леся Карнаух.

Обговорили, зокрема, питання реалізації заходів до підсанкційних суб’єктів, а також щодо використання інформації Crs, отриманої Дпс
№1161881
Створено: 31 липня
Увійдіть або Зареєструйтеся, щоб залишити коментар.
ГУ ДПС у Дніпропетровські області
Був онлайн сьогодні 10:46
Немає відгуків
Ви хочете, щоб більше людей бачило це оголошення?
Просунути пропозицію
Схожі оголошення

Особливості пропозиції - Леся Карнаух: Дпс, Держфінмоніторинг та Беб удосконалять механізм обмі:

  • Виконавець – ГУ ДПС у Дніпропетровські області.
  • Працює містом - Кривий Ріг.
  • Ціна надання послуги від.
  • Адреса виконавця.
  • Проведення робіт будь-якої складності.
  • Надання гарантії.
  • Врахування побажань замовника.

Якщо вас зацікавила послуга Леся Карнаух: Дпс, Держфінмоніторинг та Беб удосконалять механізм обмі – напишіть або наберіть виконавцю послуги (ГУ ДПС у Дніпропетровські області.) та домовтеся про виконання вашого замовлення. Якщо ж вам не підійшов цей виконавець скористайтесь формою пошуку за категорією Інше, на сторінках дошки оголошень Інтернет-Ринок безліч виконавців. Зручна система фільтрації дозволяє швидко знайти потрібного виконавця в місті Кривий Ріг. Для звуження результатів пошуку рекомендуємо скористатися фільтрами.

Інше Кривий Ріг

Вітаємо вас на платформі Інтернет-ринку ЮА. Дошка оголошень має функціонал маркетплейсу. Будь-який користувач може створити онлайн-магазин буквально в пару кліків для продажу послуг, товарів у Кривий Ріг. У кожній категорії оголошенням надаються унікальні номери – як приклад 1161881. Це необхідно для структурування інформації, зручності продавців, постачальників послуг та користувачів. Звернення по Айді обробляються набагато швидше, плутанина буде виключена.

Якщо цікавить Інше, рекомендуємо шукати адресу неподалік будинку чи роботи. У кожному оголошенні обов'язково зазначається повна інформація для вашої зручності. Наприклад, ви бачите – розумієте, що це вигідно та зручно для вас, робите замовлення.

Дошки оголошень інших міст Україниоголошення Києваоголошення Дніпраоголошення Запоріжжяоголошення Івано-Франківськаоголошення Львоваоголошення Одесиоголошення Харковаоголошення Вінниціоголошення Луцькаоголошення Житомираоголошення Миколаєваоголошення Полтавиоголошення Рівногооголошення Сумиоголошення Тернополяоголошення Херсонаоголошення Хмельницькогооголошення Кропивницькогооголошення Ужгорода, оголошення Черкасиоголошення Черніговаоголошення Чернівців.

Повернутися до початку